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关于召开股东大会二○一○年年度会议的通知

发布日期:2011-02-12   来源:168彩票官网    点击:

关于召开股东大会二○一○年年度会议的通知

 

各位股东:

    经公司董事会决定,于2011年3月5日召开股东大会二○一○年年度会议。现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2011年3月5日(星期六)上午9:30时,会期半天。

二、会议地点:宜昌市港窑路5号公司总部六楼会议室。

三、召开方式:本次股东大会采取现场投票方式。

四、本次会议内容

1、审议《2010年度董事会工作报告》;

2、审议《2010年度监事会工作报告》;

3、审议《2010年度财务决算报告》;

4、审议《2010年度利润分配方案》;

5、审议《2011年度财务预算报告》;

6、听取《2010年独立董事述职报告》;

7、审议《关于公司申请首次公开发行股票(A股)并在深圳证券交易所中小板上市的议案》;

8、审议《关于提请股东大会授权董事会及有关人员具体办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》;

9、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》;

10、审议《关于修改公司<章程>的议案》。

五、会议出席的对象

本公司股东或其代理人均可出席本次会议。

1、登记方法:

自然人股东持股权证持有卡复印件和个人身份证复印件;股东代理人持股权证持有卡复印件、授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证复印件。

法人股东由法定代表人出席时,须持有股权证持有卡复印件、法定代表人本人身份证复印件、法人单位营业执照复印件;委托代理人出席时,须持有股权证持有卡复印件、出席人身份证复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件。

2、登记地点

宜昌市港窑路5号168彩票官网

3、登记时间

请出席会议的股东或代理人(受委托出席会议的代理人持有关授权及身份证明)于2011年3月5日8:30--9:10直接到会议地点签到处办理出席会议登记。

邮政编码:443003

电子信箱:IPO@ycjyjt.com

联系电话:0717-6452373

联系人:王凤琴

                   

                                                                                      168彩票官网

                                                                                                    董  事  会

                                                                                              二○一一年二月十二日

 

附:授 权 委 托 书.doc

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