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关于召开2011年年度股东大会的通知

发布日期:2012-04-19   来源:168彩票官网    点击:

证券代码:002627        证券简称: 168彩票官网       公告编号:2012-016

 

168彩票官网关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

    168彩票官网(以下称“公司”)于2012年4月13日召开了公司第二届董事会第五次会议,本次会议审议通过了《关于提请召开2011年年度股东大会的议案》。会议决定于2012年5月10日召开公司2011年年度股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。现将有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议名称:168彩票官网股东大会二○一一年年度会议

2、会议召集人:168彩票官网董事会

3、会议召开时间:

    现场会议时间:2012年5月10日(星期四)上午9:00

    网络投票时间:2012年5月9日—2012年5月10日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2012 年 5 月 10 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年5月9日15:00至2012年5月10日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:湖北省宜昌市港窑路5号本公司六楼会议室

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日: 2012年5月2日

二、会议出席及列席人员

1、截至2012年5月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东(或股东代表、代理人)均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能出席现场会议的股东可授权代理人出席会议和参加表决(被授权人不必为本公司股东);

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的法律顾问;

4、保荐机构代表及其他嘉宾。

三、本次股东大会议题

会议将听取《2011年度独立董事述职报告》,并审议以下议题:

1、《董事会2011年度工作报告》;

2、《监事会2011年度工作报告》;

3、《2011年度财务决算报告》;

4、《关于2011年度利润分配的议案》;

5、《2012年度财务预算报告》;

6、《2011年年度报告》及其摘要;

7、《关于补选董事的议案》(本议案采用累积投票制);

(1)选举卢玲女士为公司第二届董事会董事;

(2)选举罗迈先生为公司第二届董事会董事;

8、《关于选举黄兆波先生为公司第二届监事会监事的议案》(本议案采用累积投票制);

9、《关于调整独立董事津贴的议案》;

10、《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核实施办法》;

11、《关于投资东站物流中心项目的议案》;

12、《关于对长江高速客轮公司增资和变更募投项目实施方式的议案》;

13、《关于续聘大信会计师事务有限公司担任公司2012年度财务审计机构的议案》;

14、《关于修改<公司章程>的议案》。

 上述第12项议案涉及的关联股东湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司将回避该项议案的表决。

 上述第14项议案需以特别决议方式审议通过,其余议案以普通决议方式审议通过。

上述议案均已经2012年4月13日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见2012年4月17日、18日、19日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

四、会议登记方法

1、登记时间:2012年5月7日(星期一)上午8:30—11:30,下午14:00 至17:00;

2、登记地点:湖北省宜昌市港窑路5号公司五楼证券事务部。

3、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

4、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、 法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

5、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012年5月7日下午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

信函登记通讯地址:湖北省宜昌市港窑路5号168彩票官网证券事务部(信封请注明“股东大会”字样),邮编:443003;传真号码:0717-6443860.

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,具体事项如下:

(一)   采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年5月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362627;投票简称:宜运投票;

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100 代表总议案,1.00 元代表议案1;2.00 元代表议案2,以此类推。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有方案表达相同意见。每一议案应以相应得价格分别申报,具体情况如下:

议案

序号

议案名称

对应申报

价格(元)

总议案

除累积投票议案(即议案7)外的所有议案

100.00

1

董事会2011年度工作报告

1.00

2

监事会2011年度工作报告

2.00

3

2011年度财务决算报告

3.00

4

关于2011年度利润分配的议案

4.00

5

2012年度财务预算报告

5.00

6

2011年年度报告及摘要

6.00

7

关于补选董事的议案(采用累积投票制)

7.00

(1)

选举卢玲女士为公司第二届董事会董事

7.01

(2)

选举罗迈先生为公司第二届董事会董事

7.02

8

关于选举黄兆波先生为公司第二届监事会监事的议案

8.00

9

关于调整独立董事津贴的议案

9.00

10

董事、监事及高级管理人员薪酬与考核实施办法

10.00

11

关于投资东站物流中心项目的议案

11.00

12

关于对长江高速客轮公司增资和变更募投项目实施方式的议案

12.00

13

关于续聘大信会计师事务有限公司担任公司2012年度财务审计机构的议案

13.00

14

关于修改《公司章程》的议案

14.00

 

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,分非累积投票制议案和累积投票制议案两种情况申报股数:

①对于不采用累积投票制的议案,表决意见对应的申报股数为:

表决意见

申报股数

赞成

1股

反对

2股

弃权

3股

回避

4股

②对于采用累积投票制的议案(议案7和议案8),股东输入的申报股数为其投向该候选人的票数,具体规则如下:

A:股东持有的选举董事的最大有效表决权票数为其持有的本公司股数与董事候选人人数(2人)的乘积,股东可以将持有的总票数进行分配,分别投给各位董事候选人,但其投给各位董事候选人的票数之和不得超过其持有的选举董事的最大有效表决权票数;

B:股东持有的选举监事的最大有效表决权票数为其持有的本公司股数;

C:如输入的各项议案的选举表决权票数累积超过其持有的该项议案的最大有效表决权票数,则选票无效;

D:如输入的各项议案的选举表决权票数累积少于其持有的该项议案的最大有效表决权票数,选票有效,差额部分则被视为放弃投票处理,该差额部分不计入有效表决票数。

(4)确认投票委托完成;

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(7)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年5月9日15:00至2012年5月10日15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程:股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区;填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料,设置6-8位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4位数字的激活校验码。如激活指令是上午11:30之前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如激活指令是上午11:30之后发出的,则次日方可使用。 服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(2)申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )“证书服务”栏目。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票

(1) 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司网上股东大会列表”选择“168彩票官网2011年年度股东大会投票”;

(2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA 证书登陆;

(3) 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

六、投票规则

    公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理:

 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票结果为准;

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

七、联系方式

1、联系地址:宜昌市港窑路5号  公司五楼证券事务部

2、联系人:王凤琴

3、联系电话:0717-6443860

4、传真:0717-6443860

5、邮政编码:443003

八、其他事项

会议时间半天,与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

九、备查文件

公司第二届董事会第五次会议决议

 

附件:2011年年度股东大会授权委托书.doc

 

特此通知。

                                                                                          168彩票官网

                                                                                                       董 事 会

                                                                                               二○一二年四月十九日

2012-016关于召开2011年度股东大会的通知.doc

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