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关于召开2013年度股东大会的通知

发布日期:2014-04-28   来源:168彩票官网    点击:

168彩票官网(以下称“公司”)于2014年4月24日召开了公司第二届董事会第十八次会议,本次会议审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。会议决定于2014年5月29日召开公司2013年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、本次股东大会的基本情况

1、会议名称:168彩票官网股东大会二○一三年度会议

2、会议召集人:168彩票官网董事会

3、会议召开时间:

现场会议时间:2014年5月29日(星期四)上午9:00

网络投票时间:2014年5月28日—2014年5月29日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014  5  29日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月28日15:00至2014年5月29日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:湖北省宜昌市港窑路5号本公司六楼会议室

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

6、股权登记日: 2014年5月23日

二、会议出席及列席人员

1、截至2014年5月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东(或股东代表、代理人)均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能出席现场会议的股东可授权代理人出席会议和参加表决(被授权人不必为本公司股东);

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的法律顾问;

4、保荐机构代表及其他嘉宾。

三、本次股东大会议题

会议将听取《2013年度独立董事述职报告》,并审议以下议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》;

2、审议《2013年度监事会工作报告》;

3、审议《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算方案》;

4、审议《2013年度利润分配方案》;

5、审议《2013年度报告及摘要》;

6、审议《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》;

7、审议《关于调整募投项目投资规模和投资金额以及剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;

8、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》。

上述议案均已经2014年4月24日召开的公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2014年4月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

四、会议登记方法

1、登记时间:2014年5月26日至2014年5月27日上午8:30—11:30及下午14:00 至17:00

2、登记地点:湖北省宜昌市港窑路5号公司五楼证券事务部。

3、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

4、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

5、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年5月27日下午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

信函登记通讯地址:湖北省宜昌市港窑路5号168彩票官网证券事务部(信封请注明“股东大会”字样),邮编:443003;传真号码:0717-6443860。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,具体事项如下:

(一)   采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年5月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362627;投票简称:宜运投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100 代表总议案,1.00 元代表议案1;2.00 元代表议案2,以此类推。股东对“总议案”进行投票,视为对所有方案表达相同意见。每一议案应以相应得价格分别申报,具体情况如下:

议案

序号

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